Theo một nghiên cứu gần đây của LexisNexis về tổn thất thực sự của gian lận, gian lận bán lẻ ở Canada tăng khoảng 15% so với mức trước đại dịch và đang khiến các nhà bán lẻ thiệt hại hàng trăm triệu đô mỗi năm.
“Nạn ăn cắp hàng và gian lận trả lại hàng hóa đang gia tăng và gian lận trả lại chuyên nghiệp cũng đang gia tăng”, Rui Rodrigues, thuộc Hội đồng Bán lẻ Canada, nói. “Gian lận đã tăng theo nhiều cách, và ngày càng khó theo dõi kịp.”
Các nhà bán lẻ cho biết tình trạng ăn cắp trong cửa hàng ngày càng gia tăng, trong đó có một số kẻ gian ăn cắp đồ rồi mang tới trả lại mà không có biên lai để lấy thẻ quà tặng. Sau đó, họ mang thẻ quà tặng tới một cửa hàng khác để mua hàng rồi trả lại những món hàng đó để đổi lấy tiền mặt.
Hoạt động tội phạm có tổ chức về ăn cắp hàng giao cũng gia tăng, trong đó kẻ gian sử dụng thẻ tín dụng bị ăn cắp để mua hàng để chúng được giao và sau đó gọi điện yêu cầu gởi hàng tới một địa chỉ khác, hoặc cho người tới ăn cắp các kiện hàng khi chúng được giao tới.
Jeffry Chiasson là Giám đốc Tài chính của SoftMoc, công ty có 130 cửa hàng giày trên khắp Canada và hoạt động bán lẻ trực tuyến mạnh mẽ. Chiasson nói rằng mặc dù muốn có một môi trường thân thiện với khách hàng, chuỗi cửa hàng này cũng phải liên tục đề phòng trộm cắp.
“Bọn lừa đảo chỉ cần tìm một khe hở trên áo giáp của bạn và chúng sẽ chui vào đó. Bạn phải liên tục bảo vệ mình trước mọi khía cạnh của gian lận và tìm cách đối phó với nó,” Chiasson nói.
Gần đây, Cảnh sát Vùng Durham đã truy tố hai nghi phạm trong một vụ ăn cắp nhẫn. Hai nghi phạm 29 tuổi ở Whitby, Ontario bị cáo buộc nhiều tội danh về các giao dịch thẻ quà tặng gian lận.
Thanh tra cảnh sát Taryn Snow nói với đài CTV News Toronto rằng nghi phạm bị cáo buộc đã ăn cắp hàng rồi đem trả lại cho cửa hàng mà không có biên lai để lấy thẻ quà tặng, sau đó họ đem những thẻ đó tới các cửa hàng khác để mua đồ.
“Chúng tôi đã xác định trong khoảng thời gian từ năm 20221 tới tháng 2/2022, họ lừa gạt công ty bán lẻ hơn $200000,” Snow cho biết.
Các cáo buộc chưa được chứng minh tại tòa.
Tuy cảnh sát không nêu tên hãng bán lẻ, các điều tra viên đã tịch thu tài sản trị giá $30000 và nhiều thẻ quà tặng trị giá $20000 thuộc sở hữu của công ty nạn nhân tại nơi ở của một nghi phạm.
Bọn tội phạm cũng đang lạm dụng hệ thống bồi hoàn (chargeback) trong đó người mua có phản đối các khoản tiền tính trên thẻ tín dụng của họ.
Yale Holder, Phó Giám đốc Trải nghiệm Khách hàng tại Moneris, cho biết khoản bồi hoàn là khi ai đó mua sắm trực tuyến và sau đó không chấp nhận khoản tiền tínhtrên thẻ tín dụng với lý do họ không hề nhận được hàng.
“Vào năm 2021, các cơ sở kinh doanh đã phải chịu hơn 300000 khoản bồi hoàn và điều đó đã dẫn tới thiệt hại hàng chục triệu đô,” Holder cho biết.
Cảnh sát cho biết các nhà bán lẻ nên theo dõi chặt chẽ hàng tồn kho và giám sát những hành vi trả lại hàng quá nhiều, đặc biệt là những hàng hóa không có biên lai.
Hội đồng Bán lẻ Canada kêu gọi các cửa hàng hợp tác cùng nhau để ngăn chặn gian lận. Ngoài ra, có một Lực lượng Đặc nhiệm Phòng chống Tổn thất đã được lập để tìm cách ứng phó với nạn gia tăng những kẻ gian lận chuyên nghiệp trong lãnh vực bán lẻ.